Mobile Button

委員會成員

薪酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會於100年08月23日成立,委員會3位委員皆為獨立董事
二、本屆委員任期:110年07月22日至113年07月21日
三、委員會職能:以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考,及配合董事會任期,定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
四、出席情形:本公司112年度薪酬委員會截至112年08月03日,已開會2次(A),平均出席率 100%,委員出列席情形如下:

召集人

張昌邦

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

委員

鄭優

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

委員

李述德

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

五、本公司薪資報酬委員會112年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理,資訊如下:

  • 開會日期

    議案內容

    決議結果

    公司對委員會意見之處理

  • 2023-01-13

    報告事項
    本公司經理人111年度年終獎金發放標準報告。

    洽悉。

    依據改制後「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果,本公司經理人比照標準發放。

  • 2023-08-03

    討論事項
    本公司經理人112年調薪幅度,擬比照全體員工,請 公決案。

    全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。

    提董事會由全體出席董事同意通過。

審計委員會運作情形

一、本公司之審計委員會於104年06月15日成立,委員會3位委員皆為獨立董事
二、本屆委員任期: 110年07月22日至113年07月21日
三、委員會職能:秉持誠信獨立原則監督公司業務執行及財務狀況,並查核公司財務表冊,協助董事會執行監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務
四、出席情形:本公司112年度審計委員會截至112年12月07日,已開會5次(A),平均出席率 100%,委員出列席情形如下:

召集人

張昌邦

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):5

委託出席次數:0

委員

鄭優

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):5

委託出席次數:0

委員

李述德

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):5

委託出席次數:0

五、本公司審計委員會112年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對審計委員會意見之處理,資訊如下:

  • 開會日期

    議案內容

    決議結果

    公司對委員會意見之處理

  • 2023-02-24

    討論事項
    第一案
    造具本公司111年度財務報表
    第二案
    擬具本公司「內部控制制度聲明書」
    第三案
    與關係人進行交易
    第四案
    擬訂本公司112年第2季資金貸與計畫
    第五案
    擬訂定本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之預先許可政策
    第六案
    捐助「財團法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會」
    第七案
    認購「台順貿易股份有限公司」現金增資股票

    全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。

    提董事會由全體出席董事同意通過。

  • 2023-05-04

    討論事項
    第一案
    造具本公司112年第1季財務報表
    第二案
    本公司間接轉投資事業向金融機構洽訂授信額度,擬由本公司出具支持函
    第三案
    本公司轉投資事業向金融機構洽訂授信額度,擬由本公司出具支持函
    第四案
    擬訂本公司112年第3季資金貸與計畫
    第五案
    與關係人進行交易
    第六案
    認購「台塑出光特用化學品股份有限公司」所發行之特別股
    第七案
    修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」

    全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。

    提董事會由全體出席董事同意通過。

  • 2023-08-03

    討論事項
    第一案
    造具本公司112年第2季財務報表
    第二案
    擬訂本公司112年第4季資金貸與計畫
    第三案
    與關係人進行交易
    第四案
    增加投資「台塑資源股份有限公司」

    全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。

    提董事會由全體出席董事同意通過。

  • 2023-11-02

    討論事項
    第一案
    造具本公司112年第3季財務報表
    第二案
    擬訂本公司113年第1季資金貸與計畫
    第三案
    與關係人進行交易

    全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。

    提董事會由全體出席董事同意通過。

  • 2023-12-07

    討論事項
    第一案
    轉投資事業規劃執行衍生性能源商品避險交易,擬由本公司出具保證函
    第二案
    本公司間接轉投資事業向金融機構洽訂授信額度,擬由本公司出具支持函
    第三案
    與關係人進行交易
    第四案
    增加投資「福機裝股份有限公司」
    第五案
    更換本公司財務報告簽證會計師

    全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。

    提董事會由全體出席董事同意通過。

永續發展委員會運作情形

一、本公司之永續發展委員會於111年05月05日成立,委員會5位委員,其中3位委員為獨立董事
二、本屆委員任期: 111年05月05日至113年07月21日
三、出席情形:本公司112年度永續發展委員會截至112年12月07日,已開會2次(A),平均出席率 100%,委員出列席情形如下:

召集人

陳寳郎

董事長

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

委員

曹明

董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

委員

張昌邦

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

委員

鄭優

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

委員

李述德

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

四、本公司永續發展委員會112年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理,資訊如下:

  • 開會日期

    議案內容

    決議結果

    公司對委員會意見之處理

  • 2023-05-23

    討論事項
    第一案
    擬具本公司「2022年永續報告書」

    全體出席委員同意通過,並提董事會報告。

    本案洽悉。

  • 2023-12-07

    報告事項
    本公司溫室氣體查證結果報告

    本案洽悉,並提董事會報告。

    本案洽悉。

(台塑企業 台塑石化公司提供,2023/12/29)