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董事會名單

董事會名單

  • 職稱

    姓名

    選(就)任日期

    初次選任日期

    主要經(學)歷

  • 董事長 / 常務董事

    陳寳郎
    臺灣塑膠工業(股)公司

    110.07.22
    110.07.22

    100.09.15
    81.03.31

    成功大學化工系
    --

  • 常務董事

    臺灣化學纖維(股)公司
    代表人:王文淵

    110.07.22
    110.07.22

    95.06.09
    98.06.04

    --
    美國休斯頓大學工業工程所

  • 常務董事

    臺灣塑膠工業(股)公司
    代表人:王瑞華

    110.07.22
    110.07.22

    81.03.31
    95.06.09

    --
    美國 Barnard學院經濟系

  • 常務董事

    南亞塑膠工業(股)公司
    代表人:王文潮

    110.07.22
    110.07.22

    95.06.09
    88.04.28

    --
    英國倫敦大學機械系

  • 常務董事、獨立董事

    張昌邦

    110.07.22

    92.12.18

    政治大學法研所

  • 獨立董事

    鄭優

    110.07.22

    98.06.04

    政治大學企管所

  • 獨立董事

    李述德

    110.07.22

    107.06.14

    美國明尼蘇達州曼卡圖大學企管所

  • 董事

    南亞塑膠工業(股)公司
    代表人:曹明

    110.07.22
    110.07.22

    95.06.09
    101.06.14

    --
    中山大學高階經營管理碩士

  • 董事

    王文祥

    110.07.22

    98.06.04

    美國柏克萊大學

  • 董事

    林克彥

    110.07.22

    95.06.09

    東海大學化工系

  • 董事

    陳瑞士

    110.07.22

    98.06.04

    台灣大學化工系

  • 董事

    許德雄

    110.07.22

    107.06.14

    清華大學化工所

  • 董事

    簡玉郎

    110.07.22

    110.07.22

    成功大學機械系

  • 董事

    蔡松岳

    110.07.22

    107.06.14

    中央大學化工系

  • 董事

    許嘉賢

    110.07.22

    110.07.22

    明志工專機械系

董事會成員多元化政策

董事會成員多元化政策

本公司於「公司治理實務守則」第20條訂定政策,董事會成員組成應考量多元化,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一.營運判斷能力、二.會計及財務分析能力、三.經營管理能力、四.危機處理能力、五.產業知識、六.國際市場觀、七.領導能力、八.決策能力、九.法律。
據此,本公司訂定董事多元化管理目標,並每年檢討調整,目前達成情形如下:

  • 多元化目標

    達成情形

  • 1. 至少50%具石化業經驗
    已達成
  • 2. 至少20%具電力相關產業經驗
    已達成
  • 3. 至少1席董事具備前述二領域外之其他產業
    已達成
  • 4. 至少包括1席女性董事
    已達成

本公司現任15名董事均學有專精,且具備經營管理、領導決策、產業知識、國際觀、財會分析等多元專業背景及豐富經驗,目前成員包含女性董事1名(佔6.67%)、獨立董事3名(佔20%),其中兼任員工董事7名(佔46.67%),各董事主要學經歷詳本公司股東會年報「董事監察人相關資料」。

15

位董事成員

3

位獨立董事

1

位女性董事

董事會成員落實多元化情形

董事會運作情形

本屆董事會任期:110年07月22日至113年07月21日,迄今已開會2次,董事出列席情形如下:

董事長

陳寳郎

(台塑公司代表人)

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

常務董事

王文淵

(台化公司代表人)

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

常務董事

王瑞華

(台塑公司代表人)

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

常務董事

王文潮

(南亞公司代表人)

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

常務董事 / 獨立董事

張昌邦

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

獨立董事

鄭優

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

獨立董事

李述德

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

董事

曹明

(南亞公司代表人)

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

董事

王文祥

實際出席率

0%

實際出席次數(B):0

委託出席次數:0

董事

林克彥

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

董事

陳瑞士

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

董事

許德雄

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

董事

簡玉郎

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

董事

蔡松岳

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

董事

許嘉賢

實際出席率

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

董事會議事錄

2021董事會議事錄

  • 日期

    董事會議事錄

  • 2021-03-11

    2021年第一次董事會議事錄

  • 2021-05-06

    2021年第二次董事會議事錄

  • 2021-07-01

    2021年第三次董事會議事錄

  • 2021-07-22

    2021年第四次董事會議事錄

  • 2021-08-05

    2021年第五次董事會議事錄

董監選任情形

本公司依據公司章程第15條規定,設董事15人,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。

另本公司依公司法第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條之規定,於110年3月29日公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間為110年4月12日起至110年4月21日止,期間本公司法人股東台灣塑膠工業股份有限公司(持有27億2,054萬9,010股,占本公司已發行股份總數28.56%)、南亞塑膠工業股份有限公司(持有22億130萬6,014股,占本公司已發行股份總數23.11%)、台灣化學纖維股份有限公司(持有23億79萬9,801股,占本公司已發行股份總數24.15%),於110年4月21日共同提出董事候選人12名,獨立董事候選人3名,並經本公司110年5月6日110年度第2次董事會決議通過並列入董事候選人名單,所有董事被提名人之學經歷如下表所列:

董事候選人(12人)

  • 姓名

    學歷

    主要經歷

  • 台灣塑膠工業(股)公司代表人陳寳郎

    成功大學化工系

    台塑石化公司董事長

    麥寮汽電公司董事長

    台灣中油公司總經理

  • 台灣化學纖維(股)公司代表人王文淵

    美國休斯頓大學工業工程所

    中華民國全國工業總會理事長

    台化公司董事長

    福懋興業公司董事長

  • 台灣塑膠工業(股)公司代表人王瑞華

    美國Barnard學院經濟系

    台塑公司常務董事

    南亞科技公司董事

    台塑勝高公司董事

  • 南亞塑膠工業(股)公司代表人王文潮

    英國倫敦大學機械系

    南亞光電公司董事長

    台塑海運公司董事長

    台塑石化公司董事長

  • 王文祥

    美國加州大學柏克萊分校

    J-M Manufacturing Co.,Inc. Pre

  • 南亞塑膠工業(股)公司代表人曹明

    中山大學高階經營管理碩士

    台塑石化公司總經理

    台灣中油公司副總經理

    國光石化公司總經理

  • 林克彥

    東海大學化工系

    台塑石化公司執行副總

    台塑石化公司資深副總

  • 陳瑞士

    台灣大學化工系

    台塑石化公司資深副總

    台塑石化公司副總經理

  • 許德雄

    清華大學化工所

    台塑石化公司代理資深副總

    台塑石化公司副總經理

  • 簡玉郎

    成功大學機械系

    台塑石化公司代理資深副總

    台塑石化公司副總經理

  • 蔡松岳

    中央大學化工系

    台塑石化公司副總經理

    台塑石化公司協理

  • 許嘉賢

    明志工專機械系

    麥寮汽電公司副總經理

    台塑石化公司協理

獨立董事候選人(3人)

  • 姓名

    學歷

    主要經歷

  • 張昌邦

    政治大學法研所

    財團法人兩岸和平發展基金會執行長

    力晶科技公司獨立董事

  • 鄭優

    政治大學企管研究所

    中華電信董事長

    福懋科技公司獨立董事

  • 李述德

    美國明尼蘇達州曼卡圖大學企管碩士

    臺灣證券交易所董事長

    證券櫃檯買賣中心董事長

    財政部部長

本公司於110.7.22股東常會進行董事改選,選舉結果由主席當場宣佈,當選名單如下

當選董事(12人)

  • 姓名

    當選權數

  • 台灣塑膠工業(股)公司代表人 陳寳郎

    8,754,374,632

  • 台灣化學纖維(股)公司代表人 王文淵

    8,698,172,283

  • 台灣塑膠工業(股)公司代表人 王瑞華

    8,598,932,969

  • 南亞塑膠工業(股)公司代表人 王文潮

    8,543,048,890

  • 王文祥

    8,456,702,585

  • 南亞塑膠工業(股)公司代表人 曹明

    8,423,077,036

  • 林克彥

    8,346,052,778

  • 陳瑞士

    8,294,512,363

  • 許德雄

    8,234,513,923

  • 簡玉郎

    8,146,017,000

  • 蔡松岳

    8,055,233,132

  • 許嘉賢

    7,972,344,080

當選獨立董事(3人)

  • 姓名

    當選權數

  • 張昌邦

    8,510,471,202

  • 鄭優

    7,834,591,436

  • 李述德

    7,799,311,190

獨立董事溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

獨立董事與會計師溝通情形

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,會計師每年至少一次與獨立董事就本公司及海內外子公司財務狀況及整體運作情形、內控查核情形向獨立董事報告,並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。 審計委員會並委任會計師查核董事會編造提交股東各項表冊,並依規定出具審查報告書。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂,經審計委員會同意後提請董事會決議。 本公司內部控制制度有效性之考核(出具聲明書),經審計委員會同意後提請董事會決議。 本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。 本公司稽核室每會計年度終了前將次一年度之內部稽核計畫,經審計委員定核定後提請董事會決議。 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通,除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外,並列案追蹤跟催,以確定相關單位及時採取適當改善措施。 獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及情形摘要。