一、本公司之薪資報酬委員會於100年08月23日成立，委員會3位委員皆為獨立董事
二、本屆委員任期：110年07月22日至113年07月21日
三、委員會職能：以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，及配合董事會任期，定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
四、出席情形：本公司112年度薪酬委員會截至112年08月03日，已開會2次(A)，平均出席率 100%，委員出列席情形如下：

五、本公司薪資報酬委員會112年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理，資訊如下：

• 開會日期

  議案內容

  決議結果

  公司對委員會意見之處理

• 2023-01-13

  報告事項
  本公司經理人111年度年終獎金發放標準報告。
  

  洽悉。

  依據改制後「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果，本公司經理人比照標準發放。

• 2023-08-03

  討論事項
  本公司經理人112年調薪幅度，擬比照全體員工，請 公決案。
  

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
  

  提董事會由全體出席董事同意通過。

一、本公司之審計委員會於104年06月15日成立，委員會3位委員皆為獨立董事
二、本屆委員任期： 110年07月22日至113年07月21日
三、委員會職能：秉持誠信獨立原則監督公司業務執行及財務狀況，並查核公司財務表冊，協助董事會執行監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務
四、出席情形：本公司112年度審計委員會截至112年12月07日，已開會5次(A)，平均出席率 100%，委員出列席情形如下：

五、本公司審計委員會112年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對審計委員會意見之處理，資訊如下：

• 開會日期

  議案內容

  決議結果

  公司對委員會意見之處理

• 2023-02-24

  討論事項
  第一案
  造具本公司111年度財務報表
  第二案
  擬具本公司「內部控制制度聲明書」
  第三案
  與關係人進行交易
  第四案
  擬訂本公司112年第2季資金貸與計畫
  第五案
  擬訂定本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之預先許可政策
  第六案
  捐助「財團法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會」
  第七案
  認購「台順貿易股份有限公司」現金增資股票

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。

• 2023-05-04

  討論事項
  第一案
  造具本公司112年第1季財務報表
  第二案
  本公司間接轉投資事業向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函
  第三案
  本公司轉投資事業向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函
  第四案
  擬訂本公司112年第3季資金貸與計畫
  第五案
  與關係人進行交易
  第六案
  認購「台塑出光特用化學品股份有限公司」所發行之特別股
  第七案
  修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。

• 2023-08-03

  討論事項
  第一案
  造具本公司112年第2季財務報表
  第二案
  擬訂本公司112年第4季資金貸與計畫
  第三案
  與關係人進行交易
  第四案
  增加投資「台塑資源股份有限公司」

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。

• 2023-11-02

  討論事項
  第一案
  造具本公司112年第3季財務報表
  第二案
  擬訂本公司113年第1季資金貸與計畫
  第三案
  與關係人進行交易

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。

• 2023-12-07

  討論事項
  第一案
  轉投資事業規劃執行衍生性能源商品避險交易，擬由本公司出具保證函
  第二案
  本公司間接轉投資事業向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函
  第三案
  與關係人進行交易
  第四案
  增加投資「福機裝股份有限公司」
  第五案
  更換本公司財務報告簽證會計師

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。

一、本公司之永續發展委員會於111年05月05日成立，委員會5位委員，其中3位委員為獨立董事
二、本屆委員任期： 111年05月05日至113年07月21日
三、出席情形：本公司112年度永續發展委員會截至112年12月07日，已開會2次(A)，平均出席率 100%，委員出列席情形如下：

四、本公司永續發展委員會112年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理，資訊如下：

• 開會日期

  議案內容

  決議結果

  公司對委員會意見之處理

• 2023-05-23

  討論事項
  第一案
  擬具本公司「2022年永續報告書」

  全體出席委員同意通過，並提董事會報告。

  本案洽悉。

• 2023-12-07

  報告事項
  本公司溫室氣體查證結果報告

  本案洽悉，並提董事會報告。

  本案洽悉。