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董事會決議日期:108/03/11

股東會召開日期:108/05/31

股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂

召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)本公司分派107年度員工酬勞報告。

召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司107年度決算表冊,請 承認案。
(2)為依法提出本公司107年度盈餘分派之議案,請 承認案。

召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」,請 公決案。
(2)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」,請 公決案。
(3)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」,請 公決案。
(4)為擬修正本公司「背書保證作業程序」,請 公決案。

召集事由四、選舉事項:

召集事由五、其他議案:

召集事由六、臨時動議:

停止過戶起始日期:108/04/02

停止過戶截止日期:108/05/31

其他應敘明事項:
另依公司法第172條之1及第192條之1規定,訂定自3月25日起至4月3日止,於本公司股務組受理股東提案。
詳情請上 公開資訊觀測站 查詢

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