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委員會成員

薪酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會於100年08月23日成立,委員計3人
二、本屆委員任期:110年07月22日至113年07月21日
三、出席情形:本公司109年度薪酬委員會開會2次,平均出席率 100%;110年截至08月05日,已開會1次(A),委員出列席情形如下:

召集人

張昌邦

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):1

委託出席次數:0

委員

鄭優

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):1

委託出席次數:0

委員

李述德

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):1

委託出席次數:0

四、本公司薪資報酬委員會110年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理,資訊如下:

  • 開會日期

    議案內容

    決議結果

    公司對委員會意見之處裡

  • 2021-01-21

    報告事項
    本公司經理人109年度年終獎金發放標準報告。

    洽悉。

    依據改制後「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果,本公司經理人比照標準發放。

  • 2021-08-05

    討論事項
    第一案
    為擬訂本公司現任董事長薪酬,請 公決案。
    第二案
    為擬訂本公司現任董事薪酬,請 公決案。
    第三案
    本公司現行經理人薪酬標準與結構,擬繼續延用,請 公決案。
    第四案
    本公司現行經理人考核制度,擬繼續延用,請 公決案。
    第五案
    本公司經理人110年調薪幅度,擬以不超過員工調薪幅度辦理,請 公決案。

    全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。

    提董事會由全體出席董事同意通過。

審計委員會運作情形

一、本公司之審計委員會於104年06月15日成立,委員計3人
二、本屆委員任期: 110年07月22日至113年07月21日,截至110年11月04日,已開會2次(A),委員出列席情形如下:

召集人

張昌邦

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

委員

鄭優

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

委員

李述德

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):2

委託出席次數:0

三、本公司審計委員會110年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對審計委員會意見之處理,資訊如下:

  • 開會日期

    議案內容

    決議結果

    公司對委員會意見之處裡

  • 2021-03-11

    討論事項
    第一案
    造具本公司109年度財務報表
    第二案
    擬具本公司「內部控制制度聲明書」
    第三案
    與關係人進行交易
    第四案
    擬訂本公司110年第2季資金貸與計畫

    全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。

    提董事會由全體出席董事同意通過。

  • 2021-05-06

    討論事項
    第一案
    與關係人進行交易
    第二案
    提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制
    第三案
    擬訂本公司110年第3季資金貸與計畫
    第四案
    本公司轉投資事業為向金融機構洽訂授信額度,擬由本公司出具支持函

    全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。

    提董事會由全體出席董事同意通過。

  • 2021-08-05

    討論事項
    第一案
    與關係人進行交易
    第二案
    擬訂本公司110年第4季資金貸與計畫
    第三案
    本公司轉投資事業向金融機構洽訂授信額度,擬由本公司出具支持函
    第四案
    本公司轉投資事業向銀行借款,擬由本公司出具支持函
    第五案
    本公司轉投資事業向金融機構洽訂授信額度,擬由本公司出具承諾函

    全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。

    提董事會由全體出席董事同意通過。

  • 2021-11-04

    討論事項
    第一案
    擬捐贈長庚大學
    第二案
    與關係人進行交易
    第三案
    擬訂本公司111年第1季資金貸與計畫
    第四案
    轉投資事業向金融機構洽訂授信額度,擬由本公司出具支持函
    第五案
    本公司間接轉投資事業向銀行借款,擬由本公司出具支持函

    全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。

    提董事會由全體出席董事同意通過。

永續發展委員會運作情形

一、本公司之永續發展委員會於111年05月05日成立,委員計5人
二、本屆委員任期: 111年05月05日至113年07月21日,截至111年05月23日,已開會1次(A),委員出列席情形如下:

召集人

陳寳郎

董事長

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):1

委託出席次數:0

委員

曹明

董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):1

委託出席次數:0

委員

張昌邦

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):1

委託出席次數:0

委員

鄭優

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):1

委託出席次數:0

委員

李述德

獨立董事

實際出席率

(B/A)(註)

100%

實際出席次數(B):1

委託出席次數:0