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  董事會議事錄

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• 2019-03-11

  2019年第一次董事會議事錄

  

• 2019-05-06

  2019年第二次董事會議事錄

  

• 2019-05-31

  2019年第三次董事會議事錄

  

• 2019-08-07

  2019年第四次董事會議事錄

  

本公司依據公司章程第15條規定，設董事15人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。

另本公司依公司法第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條之規定，於107年3月26日公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間為107年4月11日起至107年4月20日止，期間本公司法人股東台灣塑膠工業股份有限公司(持有27億2,054萬9,010股，占本公司已發行股份總數28.56％)、南亞塑膠工業股份有限公司(持有22億130萬6,014股，占本公司已發行股份總數23.11％)、台灣化學纖維股份有限公司(持有23億79萬9,801股，占本公司已發行股份總數24.15%)，於107年4月20日共同提出董事候選人12名，獨立董事候選人3名，並經本公司107年5月3日107年度第2次董事會審查通過並列入董事候選人名單，所有董事被提名人之學經歷如下表所列：

董事候選人(12人)

• 姓名

  學歷

  主要經歷

• 台灣塑膠工業(股)公司代表人陳寳郎

  成功大學化工系

  台塑石化公司董事長

  台灣中油公司總經理

  中美和石化公司董

• 台灣化學纖維(股)公司代表人王文淵

  美國休斯頓大學工業工程所

  中華民國全國工業總會理事長

  台化公司董事長

  福懋興業公司

• 台灣塑膠工業(股)公司代表人王瑞華

  美國Barnard學院經濟系

  台塑公司常務董事

  台塑石化公司常務董事

  台塑勝高公司董事

• 南亞塑膠工業(股)公司代表人王文潮

  英國倫敦大學機械系

  南亞光電公司董事長

  台塑海運公司董事長

  台塑石化公司董事

• 王文祥

  美國加州大學柏克萊分校

  J-M Manufacturing Co.,Inc. Pre

• 南亞塑膠工業(股)公司代表人曹明

  中山大學高階經營管理碩士

  台塑石化公司總經理

  台灣中油公司副總經理

  國光石化公司總

• 林克彥

  東海大學化工系

  台塑石化公司執行副總

  台塑石化公司資深副總

• 陳瑞士

  台灣大學化工系

  台塑石化公司資深副總

  台塑石化公司副總經理

• 馬鈴聲

  成功大學電機系

  台塑石化公司資深副總

  麥寮汽電公司副總經理

• 許德雄

  清華大學化工所

  台塑石化公司副總經理

  台塑石化公司協理

• 蔡松岳

  中央大學化工系

  台塑石化公司副總經理

  台塑石化公司協理

• 鄭文猷

  成功大學化工系

  台塑石化公司副總經理

  台塑石化公司協理

獨立董事候選人名單(3人)

• 姓名

  學歷

  主要經歷

• 張昌邦

  政治大學法研所

  財團法人兩岸和平發展基金會執行長

  力晶科技公司獨立董事

• 鄭優

  政治大學企管研究所

  中華電信董事長

  福懋興業公司獨立董事

  福懋科技公司獨立董

• 李述德

  美國明尼蘇達州曼卡圖大學企管碩士

  臺灣證券交易所董事長

  證券櫃檯買賣中心董事長

  財政部部長

本公司於107.6.14股東常會進行董事改選，選舉結果由主席當場宣佈，當選名單如下

當選董事12人

• 姓名

  當選權數

• 台灣塑膠工業(股)公司代表人 陳寳郎

  9,329,070,693

• 台灣化學纖維(股)公司代表人 王文淵

  9,308,322,162

• 台灣塑膠工業(股)公司代表人 王瑞華

  8,843,811,550

• 南亞塑膠工業(股)公司代表人 王文潮

  8,681,231,593

• 王文祥

  8,580,576,828

• 南亞塑膠工業(股)公司代表人 曹明

  8,578,459,155

• 林克彥

  8,564,475,203

• 陳瑞士

  8,292,427,881

• 馬鈴聲

  8,163,724,935

• 許德雄

  8,147,745,685

• 蔡松岳

  8,116,667,409

• 鄭文猷

  8,100,674,219

當選獨立董事3人

• 姓名

  當選權數

• 張昌邦

  8,596,554,054

• 鄭優

  7,970,973,435

• 李述德

  7,867,031,743