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公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 (2018/03/15)


1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告。
(2)審計委員會查核106年度決算表冊報告。
(3)本公司分派106年度員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司106年度決算表冊,請 承認案。
(2)為依法提出本公司106年度盈餘分派之議案,請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司「公司章程」,請 公決案。
(2)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」,請 公決案。
(3)為擬解除董事競業禁止之限制,請  公決案。
7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿,請依法改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
另依公司法第172條之1及第192條之1規定,訂定自4月11日起至4月20日止
於本公司股務組受理股東提案及董事提名。

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